Co warto wiedzieć o produkcie?

Pakiet AML Standard pozwala na wdrożenie wymaganych procedur AML/CFT, a także spełnienie obowiązków związanych z identyfikacją klienta oraz przeszkoleniem pracowników. Ponadto wybierając pakiet AML Standard masz możliwość skonsultowania swoich wątpliwości w zakresie AML/CFT z naszym doradcą.

W skład pakietu AML Standard wchodzą:

  • Procedura AML/CFT *;
  • Ocena ryzyka AML/CFT *;
  • procedura w zakresie stosowania wideoweryfikacji;
  • ocena ryzyka procesu wideoweryfikacji;
  • wsparcie w procesie kreowania dokumentu;
  • wzór karty klienta;
  • wzór oświadczenia o beneficjencie rzeczywistym;
  • wzór oświadczenia PEP;
  • 1h konsultacji w zakresie AML/CFT;
  • dostęp do szkolenia online.

Dokumenty z pakietu AML Standard dostosowane są do niżej wymienionych typów działalności:

  • małe instytucje płatnicze;
  • biura usług płatniczych;
  • usługi wymiany walut wirtualnych (kryptowaluty);
  • biura rachunkowe;
  • pośrednicy nieruchomości;
  • kantory (również on-line).

* Dokumenty można wygenerować dla jednego lub kilku z dostępnych typów działalności (nie dotyczy to biur rachunkowych – zaznaczenie biura rachunkowego jako rodzaju działalności uniemożliwia dodanie innego rodzaju działalności). W czasie trwania abonamentu możesz w każdej chwili edytować dokumenty i zmienić swoje odpowiedzi w tym zakresie.