Kreator Legal Geek - informacje o dokumentach

Regulamin sklepu internetowego
Centrum pomocy: Dokumenty RODO
Polityka prywatności RODO i cookies
Regulamin sklepu oraz polityka prywatności na Allegro
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Pakiet E‑Sprzedawcy
Pakiet E‑Sprzedawcy UE

Kreator AML Legal Geek - informacje o dokumentach

Pakiet AML Lite
Pakiet AML Standard
Pakiet AML 360 + SystemAML

Pakiet AML 360 + SystemAML

Co warto wiedzieć o produkcie?

Pakiet AML 360 + System AML to nasze najbardziej zaawansowany pakiet. Pozwoli ono na wdrożenie wymaganych procedur AML/CFT, spełnienie obowiązków związanych z identyfikacją klienta oraz przeszkoleniem pracowników (wraz z certyfikatem potwierdzającym zdanie egzaminu sprawdzającego wiedzę nabytą podczas szkolenia), a także zapewni dostęp do aż 8 godzin wsparcia w przypadku kontroli organów nadzoru (GIIF lub KNF) oraz wsparcie w procesie generowania dokumentów. Ponadto w pakiecie otrzymasz również dostęp do platformy System AML, który pomaga upraszczać obowiązki ustawowe związane z AML.

 

W skład Pakietu AML 360 + SystemAML wchodzą:

  • Procedura AML/CFT *;
  • Ocena ryzyka AML/CFT *;
  • Procedura w zakresie stosowania wideoweryfikacji;
    Ocena ryzyka procesu wideoweryfikacji;
  • Wsparcie w procesie kreowania dokumentu;
  • Wzór karty klienta;
  • Wzór oświadczenia o beneficjencie rzeczywistym;
  • Wzór oświadczenia PEP;
  • 1h konsultacji w procesie kreowania dokumentów;
  • Dostęp do szkolenia online: AML i RODO;
  • Dostęp do szkolenia online: AML i waluty wirtualne;
  • 8h wsparcia w przypadku kontroli GIIF lub KNF;
  • Certyfikat ukończenia szkolenia poprzedzony egzaminem (do 3 pracowników, następni płatny dodatkowo);
    Dostęp platformy do System AML.

 

Dokumenty z Pakietu AML 360 + SystemAML dostosowane są do niżej wymienionych typów działalności:

  • Małe instytucje płatnicze;
  • Biura usług płatniczych;
  • Usługi wymiany walut wirtualnych (kryptowaluty);
  • Biura rachunkowe;
  • Pośrednicy nieruchomości;
  • Kantory (również on-line).

 

* Dokumenty można wygenerować dla jednego lub kilku z dostępnych typów działalności (nie dotyczy to biur rachunkowych – zaznaczenie biura rachunkowego jako rodzaju działalności uniemożliwia dodanie innego rodzaju działalności). W czasie trwania abonamentu możesz w każdej chwili edytować dokumenty i zmienić swoje odpowiedzi w tym zakresie.
 

Pakiet 360 + System AML

Kompleksowe rozwiązanie zapewniające możliwość pełnego wdrożenia AML-CFT – procedury, szkolenia oraz dostęp do System AML, aby skutecznie realizować wszystkie obowiązki prawne.

4788

zł netto / rok

to tylko 399 zł netto / miesiąc!

OSZCZĘDŹ

15%

Z KODEM RABATOWYM

DSA15

KOD WAŻNY DO 05.03.2024 roku, godz. 23:59

Twój sklep
Zgodny z DSA!

Kup Regulamin sklepu internetowego, Pakiet E-sprzedawcy lub Pakiet E-sprzedawcy UE z 15% rabatem i otrzymaj bezpłatnie Warunki korzystania ze strony internetowej (DSA)!

OSZCZĘDŹ DZIŚ

25%

Z KODEM RABATOWYM

LUTY

KOD WAŻNY DO 14.02.2024 roku, godz. 23:59

Lutowa promocja w Kreatorze!

W Kreatorze też obchodzimy Dzień Zakochanych! Odbierz 25% rabatu na wszystkie nasze dokumenty i pakiety. Uruchom swój sklep internetowy i zacznij sprzedaż jeszcze przed Walentynkami!

OSZCZĘDŹ

30%

Z KODEM RABATOWYM

WEEK30

KOD WAŻNY DO 21.01.2024 roku, godz. 23:59

Tylko w ten weekend!

Odbierz 30% rabatu na wszystkie pakiety dostępne w Kreatorze i wygeneruj zgodny z prawem regulamin sklepu internetowego. Uruchom swój własny sklep internetowy!

BEZPŁATNY WEBINAR

Sklep internetowy krok po kroku: od działalności nierejestrowanej do uruchomienia
e-sklepu.

OSZCZĘDŹ

24%

Z KODEM RABATOWYM

NOWY2024

KOD WAŻNY DO 06.01.2024 roku, godz. 23:59

Wejdź w nowy rok
z Kreatorem!

Odbierz aż 24% zniżki na wszystkie nasze dokumenty i pakiety. Rozpocznij nowy rok z własnym sklepem internetowym!

OSZCZĘDŹ

%

Z KODEM RABATOWYM

SWIETA

Kod jest ważny do północy. Każdego kolejnego dnia obowiązywać będzie nowy kod, którego wartość będzie o 1% niższa od poprzedniego

Odliczamy do Świąt!

Każdego dnia rabat maleje o 1%, nie czekaj złap najlepszą okazję na dokumenty prawne dla Twojego sklepu!

OSZCZĘDŹ

35%

Z KODEM RABATOWYM

BLACK35

KOD WAŻNY DO 27.11.2023 roku, godz. 23:59

BLACKWEEK

Największa okazja roku w Kreatorze Legal Geek. Rozpocznij legalną sprzedaż online.

OSZCZĘDŹ

23%

Z KODEM RABATOWYM

TNIEMY

KOD WAŻNY DO 08.11.2023 roku, godz. 23:59

Tniemy o stawkę VAT!

Odbierz aż 23% zniżki na wszystkie nasze dokumenty i pakiety. Nie przegap tej okazji, uruchom własny sklep internetowy już dziś!

OSZCZĘDŹ

20%

Z KODEM RABATOWYM

TNIEMY

KOD WAŻNY DO 08.10.2023 roku, godz. 23:59

Promocja na start w Kreatorze!

Odbierz aż 20% zniżki na wszystkie nasze dokumenty i pakiety. Nie przegap tej okazji, uruchom własny sklep internetowy już dziś!