Pakiet AML Standard

Co warto wiedzieć o produkcie?

Pakiet AML Standard pozwala na wdrożenie wymaganych procedur AML/CFT, a także spełnienie obowiązków związanych z identyfikacją klienta oraz przeszkoleniem pracowników. Ponadto wybierając pakiet AML Standard masz możliwość skonsultowania swoich wątpliwości w zakresie AML/CFT z naszym doradcą.

W skład pakietu AML Standard wchodzą:

• Procedura AML/CFT *;
• Ocena ryzyka AML/CFT *;
• procedura w zakresie stosowania wideoweryfikacji;
• ocena ryzyka procesu wideoweryfikacji;
• wsparcie w procesie kreowania dokumentu;
• wzór karty klienta;
• wzór oświadczenia o beneficjencie rzeczywistym;
• wzór oświadczenia PEP;
• 1h konsultacji w zakresie AML/CFT;
• dostęp do szkolenia online.

Dokumenty z pakietu AML Standard dostosowane są do niżej wymienionych typów działalności:

• małe instytucje płatnicze;
• biura usług płatniczych;
• usługi wymiany walut wirtualnych (kryptowaluty);
• biura rachunkowe;
• pośrednicy nieruchomości;
• kantory (również on-line).

* Dokumenty można wygenerować dla jednego lub kilku z dostępnych typów działalności (nie dotyczy to biur rachunkowych – zaznaczenie biura rachunkowego jako rodzaju działalności uniemożliwia dodanie innego rodzaju działalności). W czasie trwania abonamentu możesz w każdej chwili edytować dokumenty i zmienić swoje odpowiedzi w tym zakresie.