Kreator Legal Geek - informacje o dokumentach

Regulamin sklepu internetowego
Centrum pomocy: Dokumenty RODO
Polityka prywatności RODO i cookies
Regulamin sklepu oraz polityka prywatności na Allegro
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Pakiet E‑Sprzedawcy
Pakiet E‑Sprzedawcy UE

Kreator AML Legal Geek - informacje o dokumentach

Pakiet AML Lite
Pakiet AML Standard
Pakiet AML 360 + SystemAML

Pakiet AML Standard

Co warto wiedzieć o produkcie?

Pakiet AML Standard pozwala na wdrożenie wymaganych procedur AML/CFT, a także spełnienie obowiązków związanych z identyfikacją klienta oraz przeszkoleniem pracowników.

W skład pakietu AML Standard wchodzą:

  • Procedura AML/CFT *;
  • Ocena ryzyka AML/CFT *;
  • Procedura w zakresie stosowania wideoweryfikacji;
  • Ocena ryzyka procesu wideoweryfikacji;
  • Wzór karty klienta;
  • Wzór oświadczenia o beneficjencie rzeczywistym;
  • Wzór oświadczenia PEP;
  • Dostęp do szkolenia online: AML i RODO;
  • Dostęp do szkolenia online: AML i waluty wirtualne;
  • Certyfikat ukończenia szkolenia poprzedzony egzaminem (do 3 pracowników, następni płatny dodatkowo).

 

Dokumenty z pakietu AML Standard dostosowane są do niżej wymienionych typów działalności:

  • Małe instytucje płatnicze;
  • Biura usług płatniczych;
  • Usługi wymiany walut wirtualnych (kryptowaluty);
  • Biura rachunkowe;
  • Pośrednicy nieruchomości;
  • Kantory (również on-line).

 

Usługi oraz produkty, które nie są częścią Pakietu Standard mogą być dokupione po zalogowaniu się do Panelu Klienta w AML Legal Geek.

 

* Dokumenty można wygenerować dla jednego lub kilku z dostępnych typów działalności (nie dotyczy to biur rachunkowych – zaznaczenie biura rachunkowego jako rodzaju działalności uniemożliwia dodanie innego rodzaju działalności). W czasie trwania abonamentu możesz w każdej chwili edytować dokumenty i zmienić swoje odpowiedzi w tym zakresie.
 

AML Pakiet Standard

Pełen pakiet dokumentów AML/CFT wraz z niezbędnymi szkoleniami – dla każdego rodzaju działalności.

1188

zł netto / rok

to tylko 99 zł netto / miesiąc!

OSZCZĘDŹ

20%

Z KODEM RABATOWYM

WIELKANOC20

KOD WAŻNY DO 7.04.2024 roku, godz. 23:59

Wielkanoc w Kreatorze !

Odbierz aż 20% zniżki na wszystkie nasze dokumenty i pakiety. To idealny moment, aby zabezpieczyć swój sklep internetowy i rozpocząć sprzedaż!

OSZCZĘDŹ

20%

Z KODEM RABATOWYM

WIELKANOC

KOD WAŻNY DO 7.04.2024 roku, godz. 23:59

Wielkanoc w Kreatorze !

Odbierz aż 20% zniżki na wszystkie nasze dokumenty i pakiety. To idealny moment, aby zabezpieczyć swój sklep internetowy i rozpocząć sprzedaż!