Co warto wiedzieć o produkcie?

Pakiet AML Premium to nasze najbardziej zaawansowane rozwiązanie. Pozwoli ono na wdrożenie wymaganych procedur AML/CFT, spełnienie obowiązków związanych z identyfikacją klienta oraz przeszkoleniem pracowników (wraz z certyfikatem potwierdzającym zdanie egzaminu sprawdzającego wiedzę nabytą podczas szkolenia), a także zapewni dostęp do aż 8 godzin konsultacji w zakresie AML/CFT oraz wsparcia w przypadku kontroli organów nadzoru (GIIF lub KNF).

W skład pakietu AML Premium wchodzą:

  • Procedura AML/CFT *;
  • Ocena ryzyka AML/CFT *;
  • procedura w zakresie stosowania wideoweryfikacji;
  • ocena ryzyka procesu wideoweryfikacji;
  • wsparcie w procesie kreowania dokumentu;
  • wzór karty klienta;
  • wzór oświadczenia o beneficjencie rzeczywistym;
  • wzór oświadczenia PEP;
  • 8h konsultacji w zakresie AML/CFT;
  • dostęp do szkolenia online;
  • 4h wsparcia w przypadku kontroli GIIF lub KNF;
  • certyfikat ukończenia szkolenia poprzedzony egzaminem i konsultacjami (do 5 pracowników, następni płatni dodatkowo).

Dokumenty z pakietu AML Premium dostosowane są do niżej wymienionych typów działalności:

  • małe instytucje płatnicze;
  • biura usług płatniczych;
  • usługi wymiany walut wirtualnych (kryptowaluty);
  • biura rachunkowe;
  • pośrednicy nieruchomości;
  • kantory (również on-line).

* Dokumenty można wygenerować dla jednego lub kilku z dostępnych typów działalności (nie dotyczy to biur rachunkowych – zaznaczenie biura rachunkowego jako rodzaju działalności uniemożliwia dodanie innego rodzaju działalności). W czasie trwania abonamentu możesz w każdej chwili edytować dokumenty i zmienić swoje odpowiedzi w tym zakresie.