Kreator Legal Geek - informacje o dokumentach

Centrum pomocy: Dokumenty RODO
Polityka prywatności RODO i cookies
Regulamin sklepu oraz polityka prywatności na Allegro
Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych
Regulamin sklepu internetowego
Pakiet E‑Sprzedawcy UE

Kreator AML Legal Geek - informacje o dokumentach

Pakiet AML Lite
Pakiet AML Standard
Pakiet AML 360 + SystemAML

Pakiet AML 360 + SystemAML

Co warto wiedzieć o produkcie?

Pakiet AML 360 + System AML to nasze najbardziej zaawansowany pakiet. Pozwoli ono na wdrożenie wymaganych procedur AML/CFT, spełnienie obowiązków związanych z identyfikacją klienta oraz przeszkoleniem pracowników (wraz z certyfikatem potwierdzającym zdanie egzaminu sprawdzającego wiedzę nabytą podczas szkolenia), a także zapewni dostęp do aż 8 godzin wsparcia w przypadku kontroli organów nadzoru (GIIF lub KNF) oraz wsparcie w procesie generowania dokumentów. Ponadto w pakiecie otrzymasz również dostęp do platformy System AML, który pomaga upraszczać obowiązki ustawowe związane z AML.

 

W skład Pakietu AML 360 + SystemAML wchodzą:

  • Procedura AML/CFT *;
  • Ocena ryzyka AML/CFT *;
  • Procedura w zakresie stosowania wideoweryfikacji;
    Ocena ryzyka procesu wideoweryfikacji;
  • Wsparcie w procesie kreowania dokumentu;
  • Wzór karty klienta;
  • Wzór oświadczenia o beneficjencie rzeczywistym;
  • Wzór oświadczenia PEP;
  • 1h konsultacji w procesie kreowania dokumentów;
  • Dostęp do szkolenia online: AML i RODO;
  • Dostęp do szkolenia online: AML i waluty wirtualne;
  • 8h wsparcia w przypadku kontroli GIIF lub KNF;
  • Certyfikat ukończenia szkolenia poprzedzony egzaminem (do 3 pracowników, następni płatny dodatkowo);
    Dostęp platformy do System AML.

 

Dokumenty z Pakietu AML 360 + SystemAML dostosowane są do niżej wymienionych typów działalności:

  • Małe instytucje płatnicze;
  • Biura usług płatniczych;
  • Usługi wymiany walut wirtualnych (kryptowaluty);
  • Biura rachunkowe;
  • Pośrednicy nieruchomości;
  • Kantory (również on-line).

 

* Dokumenty można wygenerować dla jednego lub kilku z dostępnych typów działalności (nie dotyczy to biur rachunkowych – zaznaczenie biura rachunkowego jako rodzaju działalności uniemożliwia dodanie innego rodzaju działalności). W czasie trwania abonamentu możesz w każdej chwili edytować dokumenty i zmienić swoje odpowiedzi w tym zakresie.
 

Pakiet 360 + System AML

Kompleksowe rozwiązanie zapewniające możliwość pełnego wdrożenia AML-CFT – procedury, szkolenia oraz dostęp do System AML, aby skutecznie realizować wszystkie obowiązki prawne.

4788

zł netto / rok

to tylko 399 zł netto / miesiąc!

OSZCZĘDŹ

20%

Z KODEM RABATOWYM

WIELKANOC20

KOD WAŻNY DO 7.04.2024 roku, godz. 23:59

Wielkanoc w Kreatorze !

Odbierz aż 20% zniżki na wszystkie nasze dokumenty i pakiety. To idealny moment, aby zabezpieczyć swój sklep internetowy i rozpocząć sprzedaż!

OSZCZĘDŹ

20%

Z KODEM RABATOWYM

WIELKANOC

KOD WAŻNY DO 7.04.2024 roku, godz. 23:59

Wielkanoc w Kreatorze !

Odbierz aż 20% zniżki na wszystkie nasze dokumenty i pakiety. To idealny moment, aby zabezpieczyć swój sklep internetowy i rozpocząć sprzedaż!