Co warto wiedzieć o produkcie?
Pakiet AML Standard pozwala na wdrożenie wymaganych procedur AML/CFT, a także spełnienie obowiązków związanych z identyfikacją klienta oraz przeszkoleniem pracowników.
W skład pakietu AML Standard wchodzą:
- Procedura AML/CFT *;
- Ocena ryzyka AML/CFT *;
- Procedura w zakresie stosowania wideoweryfikacji;
- Ocena ryzyka procesu wideoweryfikacji;
- Wzór karty klienta;
- Wzór oświadczenia o beneficjencie rzeczywistym;
- Wzór oświadczenia PEP;
- Dostęp do szkolenia online: AML i RODO;
- Dostęp do szkolenia online: AML i waluty wirtualne;
- Certyfikat ukończenia szkolenia poprzedzony egzaminem (do 3 pracowników, następni płatny dodatkowo).
Dokumenty z pakietu AML Standard dostosowane są do niżej wymienionych typów działalności:
- Małe instytucje płatnicze;
- Biura usług płatniczych;
- Usługi wymiany walut wirtualnych (kryptowaluty);
- Biura rachunkowe;
- Pośrednicy nieruchomości;
- Kantory (również on-line).
Usługi oraz produkty, które nie są częścią Pakietu Standard mogą być dokupione po zalogowaniu się do Panelu Klienta w AML Legal Geek.
* Dokumenty można wygenerować dla jednego lub kilku z dostępnych typów działalności (nie dotyczy to biur rachunkowych – zaznaczenie biura rachunkowego jako rodzaju działalności uniemożliwia dodanie innego rodzaju działalności). W czasie trwania abonamentu możesz w każdej chwili edytować dokumenty i zmienić swoje odpowiedzi w tym zakresie.
AML Pakiet Standard
Pełen pakiet dokumentów AML/CFT wraz z niezbędnymi szkoleniami – dla każdego rodzaju działalności.
1188
zł netto / rok