Pakiet AML 360 + SystemAML

Co warto wiedzieć o produkcie?

Pakiet AML 360 + System AML to nasze najbardziej zaawansowany pakiet. Pozwoli ono na wdrożenie wymaganych procedur AML/CFT, spełnienie obowiązków związanych z identyfikacją klienta oraz przeszkoleniem pracowników (wraz z certyfikatem potwierdzającym zdanie egzaminu sprawdzającego wiedzę nabytą podczas szkolenia), a także zapewni dostęp do aż 8 godzin wsparcia w przypadku kontroli organów nadzoru (GIIF lub KNF) oraz wsparcie w procesie generowania dokumentów. Ponadto w pakiecie otrzymasz również dostęp do platformy System AML, który pomaga upraszczać obowiązki ustawowe związane z AML.

W skład Pakietu AML 360 + SystemAML wchodzą:

• Procedura AML/CFT *;
• Ocena ryzyka AML/CFT *;
• Procedura w zakresie stosowania wideoweryfikacji;
  Ocena ryzyka procesu wideoweryfikacji;
• Wsparcie w procesie kreowania dokumentu;
• Wzór karty klienta;
• Wzór oświadczenia o beneficjencie rzeczywistym;
• Wzór oświadczenia PEP;
• 1h konsultacji w procesie kreowania dokumentów;
• Dostęp do szkolenia online: AML i RODO;
• Dostęp do szkolenia online: AML i waluty wirtualne;
• 8h wsparcia w przypadku kontroli GIIF lub KNF;
• Certyfikat ukończenia szkolenia poprzedzony egzaminem (do 3 pracowników, następni płatny dodatkowo);
  Dostęp platformy do System AML.

Dokumenty z Pakietu AML 360 + SystemAML dostosowane są do niżej wymienionych typów działalności:

• Małe instytucje płatnicze;
• Biura usług płatniczych;
• Usługi wymiany walut wirtualnych (kryptowaluty);
• Biura rachunkowe;
• Pośrednicy nieruchomości;
• Kantory (również on-line).

* Dokumenty można wygenerować dla jednego lub kilku z dostępnych typów działalności (nie dotyczy to biur rachunkowych – zaznaczenie biura rachunkowego jako rodzaju działalności uniemożliwia dodanie innego rodzaju działalności). W czasie trwania abonamentu możesz w każdej chwili edytować dokumenty i zmienić swoje odpowiedzi w tym zakresie.