Co warto wiedzieć o produkcie?
Pakiet AML Lite zawiera uproszczone dokumenty dla działalności prowadzonej offline związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, niezbędne w każdej instytucji obowiązanej.
W skład pakietu AML Lite wchodzą:
- Procedura AML/CFT *;
- Ocena ryzyka AML/CFT *;
Dokumenty z pakietu AML Lite dostosowane są do niżej wymienionych typów działalności:
- małe instytucje płatnicze;
- biura usług płatniczych;
- usługi wymiany walut wirtualnych (kryptowaluty);
- biura rachunkowe;
- pośrednicy nieruchomości;
- kantory (również on-line).
Jeśli chcesz otrzymać procedurę i ocenę ryzyka wideoweryfikacji oraz zdalnego zawierania umów z klientem (online) wybierz Pakiet Standard lub Pakiet 360 + System AML. Dzięki tym pakietom otrzymasz pełne wsparcie w zakresie dokumentacji wymaganej dla powyższych procesów. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o możliwościach rozbudowy swojego Pakietu Lite, skontaktuj się z nami, chętnie dostarczymy Ci wszystkie potrzebne informacje
Wszystkie pozostałe produkty oraz usługi mogą być dokupione w Panelu Klienta, po zalogowaniu się na swoje konto w AML Legal Geek.
* Dokumenty można wygenerować dla jednego lub kilku z dostępnych typów działalności offline(nie dotyczy to biur rachunkowych – zaznaczenie biura rachunkowego jako rodzaju działalności uniemożliwia dodanie innego rodzaju działalności). W czasie trwania abonamentu możesz w każdej chwili edytować dokumenty i zmienić swoje odpowiedzi w tym zakresie.
Pakiet Lite
Uproszczony pakiet dokumentów dla działalności prowadzonej offline.
708
zł netto / rok
to tylko 59 zł netto / miesiąc!