Co warto wiedzieć o produkcie? Pakiet AML Mini zawiera podstawowe dokumenty związane z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, niezbędne w każdej instytucji obowiązanej. W

Co warto wiedzieć o produkcie? Pakiet AML Standard pozwala na wdrożenie wymaganych procedur AML/CFT, a także spełnienie obowiązków związanych z identyfikacją klienta oraz przeszkoleniem pracowników.

Co warto wiedzieć o produkcie? Pakiet AML Premium to nasze najbardziej zaawansowane rozwiązanie. Pozwoli ono na wdrożenie wymaganych procedur AML/CFT, spełnienie obowiązków związanych z identyfikacją